19 января, 2022 
adminGWP 
— Бaнк Рoссии нaчaл изучaть oпeрaции рoссийскиx бaнкoв, связaнныe с криптooбмeнникaми, пишeт «Кoммeрсaнтъ». Пo дaнным издaния, в кoнцe прошлого возраст ЦБ направил банкам требования о работе с криптообменниками в части проведения платежей посередке гражданами. Сообщается, что раньше таких запросов банкиры безграмотный получали.
В регуляторе пояснили, почему криптообменники не регистрируют свою участие. Ant. бездейственность и не несут финансовых обязательств раньше физическими лицами. Помимо прочего, торговые связи заключаются анонимно без оценки рисков отмывания и финансирования терроризма. Обменники принимают платежи сверху подконтрольные банковские карты и электронные кошельки, которые то и знай оформлены на подставных лиц, в чем дело? создает риски потери денег гражданами и вовлечения их в мошеннические схемы.
В запросах ЦБ фигурировали следующие обменники: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org. Быть этом на их сайтах середи партнеров названы Сбербанк (MCX:SBER), ВТБ (MCX:VTBR), «Тинькофф (LON:TCSq)», Western Union, WebMoney, «Золотая шапка мономаха».
Ранее глава Следственного комитета России Лександр Бастрыкин призвал ввести обязательную идентификацию для того пользователей криптовалют. По его мнению, в узы с принятием в июле 2020 лета федерального закона о цифровых финансовых активах и цифирный валюте могут возникнуть дополнительные риски использования нумерационный валюты в преступных целях, в частности исполнение) финансирования терроризма и экстремизма.
Телекс подготовил Тимур Алиев
Опубликовано в рубрике