15 ноября, 2021 
adminGWP 
К OOO «ФК ЛEOГEЙМИНГ ПЭЙ» приняты слeдующиe мeры:
– письмeннoe прeдупрeждeниe зa нaрушeния:
– штрaф в рaзмeрe 549,1 тыс. грн зa нaрушeниe трeбoвaний:
чaсти пeрвoй статьи 11 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным толком, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в части ненадлежащего исполнения функция по управлению рисками;
пунктов 4, 15 части второстепенный статьи 8, части дальнейший статьи 14 Закона № 361-ІХ в части ненадлежащего исполнения круг обязанностей по осуществлению надлежащей проверки, а равным образом обязанности своевременно и в полном объеме вручать на запросы Национального баночка информацию (письменные объяснения), необходимую к осуществления надзора в сфере финансового мониторинга.
Государственный банк будет защищать основательность указанных решений в суде.
Уже сообщалось, что Национальный копилка Украины будет требовать с небанковских финансовых учреждений скрывать больше информации клиентам.
Напомним, в апреле прошлого годы НБУ обнародовал Белую книгу «Грядущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями».
В сентябре 2019 годы Верховная Рада приняла положение о «сплите», который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное корректировка в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) посреди Нацбанком и Национальной комиссией сообразно ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Перед дело рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.
Опубликовано в рубрике