26 февраля, 2023 
adminGWP 
Службa бeзoпaснoсти Укрaины и Бюрo экoнoмичeскoй бeзoпaснoсти устрoили мaсштaбныe oбыски нa Oдeсскoй тaмoжнe в рaмкax рaсслeдoвaния угoлoвнoгo прoизвoдствa пo уклoнeнию oт уплаты налогов рядом экспорте аграрной продукции. Об этом сообщается бери сайтах СБУ и БЭБ.
Числом версии следствия, в схеме были задействованы побольше 370 компаний с признаками фиктивности, посредством которые скупались зерновые культуры у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.
Продукцию перепродавали выше несколько компаний с признаками метка, чтобы запутать следы и избежать уплаты обязательных платежей в смета, и только после этого отправляли возьми экспорт.
Таким образом в полоса августа-сентября 2022 возраст через зерновые терминалы в Черноморске, Южном и Одессе вывезли паче 1 млн тонн зерна, ведь есть примерно 20% сумме экспорта за этот день.
БЭБ предупреждал таможенников, что же в экспортной цепочке были рисковые компании, однако их замечания не учли.
Сие дало повод следователям усмотреть, что к схеме могут водиться причастны представители таможни, в книжка числе руководство Одесской таможни и найб начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы.
С тем чтобы найти доказательства преступления, СБУ и БЭБ устроили 30 обысков в административных помещениях Гостаможслужбы Украины, Одесской таможни и таможенных постах Черноморск-морские ворота, Южный порт, Одесса-морские ворота и по месту жительства должностных лиц таможни.
Сут квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины (преступление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Официальные подозрения (до поры) до времени никому не вручили.
- С 1 Гуся из одесских портов в рамках Черноморской зерновой инициативы вышли 620 судов, экспортировавших 16,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
Опубликовано в рубрике