НБУ проиграл суд по Укрсоцбанку

dac160316f2ff5ce17bab12c6bd4f17d

Дeньги пoступaли нa счeтa физлиц — клиeнтoв бaнкa, нe связaнными прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти этиx людeй. Нaпримeр, прoдaвeц, стивидор, мoнтaжник пoлучaли дeньги в кaчeствe oплaты зa обслуживание прoeктирoвaниe, услуги aндeррaйтингa стрaxoвыx рискoв, юридичeскиe и буxгaлтeрскиe служба, трaктoрист, прoдaвeц, oфициaнт — зa рaзрaбoтку и тeстирoвaниe прoгрaммнoгo обеспечения, веб-дизайна, промоутерские обслуживание и так далее.

Кроме сего, деньги обналичивались физическими лицами, которые получай момент совершения сделки были признаны умершими, а значительное цифра клиентов и их контрагентов (99 лицо) фигурируют в уголовных производствах.

Сообразно информации Нацбанка, отдельные финансовые операции проводились с использованием документов с признаками фиктивности иначе говоря вообще без каких-либо подтверждающих документов;

В свой черед, в течение менее, чем двух месяцев фиксировалось свинчивание одним физлицом наличных для общую сумму более 107 млн ​​грн. Сии деньги поступали на его приговор в качестве оплаты по договору купли-продажи нежилого помещения, кой содержит признаки фиктивности

В ведь же время, некоторым клиентам банчок устанавливал неприемлемо высокий ступень риска и отказывал в обслуживании в крыша с «проведением рисковых операций». Как ни другим клиентам, которые проводили однородные по содержанию операции, банчик не отказывал в обслуживании.

Вне того, финучреждение открывало счета новым клиентам, которые в дальнейшем осуществляли аналогичные числом содержанию операции.

Банк да устанавливал некоторым клиентам внизу предусмотренные соответствующим тарифным пакетом жестянка тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов.

Есть смысл отметить, что заключение Национального отмель в значительной степени совпадает с выводами внутреннего аудита жестянка, в котором отмечается, что развратница система внутреннего контроля баночка в сфере борьбы с отмыванием средств оценена якобы такую, что находится в недостаточном уровне;

Аудит в свою очередь выявил недостаточную организацию системы контроля после проведением рисковых операций клиентами с-за недостатка превентивных мер и автоматизации процедур анализа, а работниками скамейка не уделялось должное любопытство качеству изучения клиента и тому подобное.

Напомним, в ноябре 2018 возраст Нацбанк наложил получи и распишись Укрсоцбанк задание в размере 30,45 грн после финансовые операции по выдаче паче 1 млрд грн наличных средств. Имущество выдавались на основании документов с признаками фиктивности иначе говоря вообще без каких-либо подтверждающих документов.

В марте 2019 годы Укрсоцбанк обратился в Окольный административный суд Киева с иском к Национальному банку Украины (НБУ)

17 сентября 2019 лета Национальный банк Украины предоставил благословение на реорганизацию путем присоединения АО «Укрсоцбанк» к АО «Альфа-Банчок» по упрощенной процедуре.

В октябре 2019 лета НБУ отозвал банковскую лицензию Укрсоцбанка, входившего в синодик (убиенных) системных банков.

Как секрет полишинеля, в течение 2018 года организация «Альфа-Банк» перевела 80% клиентов и 90% остатков изо Укрсоцбанка в Альфа-Банк.

Число UniCredit и холдинг, в который входит Альфа-Авалист, завершили сделку об обмене активами в октябре 2016 лета. В рамках договора группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в погашение на миноритарную долю собственности в размере 9,9%.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.