30 июля, 2020 
adminGWP 
Пo oцeнкe Bloomberg Intelligence, пoслe тoгo, кaк вспыxнули скaндaлы с oтмывaниeм денег, затрата Danske Bank и Swedbank возросли сверху 20%.
Около 10% сотрудников Danske Bank занимаются противодействием финансовым преступлениям.
Напомним, в марте прошлого лета Swedbank признал, что в его эстонском филиале пожирать серьезные нарушения правил объединение борьбе с легализацией денег, полученных преступным как следует.
После этого была уволена командир эстонского отделения Swedbank Биргит Боннесен. Внутреннее анализирование банка установило, что симпатия еще в 2013 году знала о сомнительных сделках, связанных с делом Магнитского.
Вдобавок Swedbank, подозревают в отмывании больше $234 млрд эстонский отделение Danske Bank. Из этой фонды свыше $30 млрд связаны с Россией и бывшими странами Страна советов.
Опубликовано в рубрике