3 сентября, 2021 
adminGWP 
Oснoвныe тoвaрныe группы, принимaющиe учaстиe в кoнвeртaции: импoртныe тoвaры, прoдукты питaния, сигaрeты, гoрючe-смaзoчныe мaтeриaлы. Oснoвнaя тoвaрнaя группa нa выxoдe — сeльскoxoзяйствeннaя прoдукция, прeднaзнaчeннaя на дaльнeйшeгo экспoртa.
Нa oснoвaнии спискoв компаний-участниц конвертационных и «транзитных» схем аналитики сделали выводы о ключевых бенефициарах и организаторах таких процессов.
«В частности, в документе упоминается львовский менеджер Василий Костюк, которого называют «богато контрабанды». В Киеве главным бенефициаром «скруток» аналитики называют Вячеслава Стрелковского, тот или другой также регулярно фигурирует в публикациях о конвертационных центрах и «теплых» взаимоотношениях с налоговыми органами. Не считая того, в столичном перечне «скрутчиков» оказались глава исполнительной власти агрохолдинга AGR Group Мисак Хидирян, гендиректор Grainexpo EU Севак Чиркинян, соучредитель ООО «Меркантильный дом Столичный ювелирный обычай» Юрий Карфик, фигурант публикаций о конвертационных центрах Горя Стаковиченко», — сообщает РБК-Украйна.
В статье говорится, что в Днепропетровской области в перечет «скрутчиков» вошли президент хоккейного клуба «Приднепровск» Сергун Грибков, учредитель Интеркредитбанка и ряда других бизнесов в Днепре Вовик Тугай, предприниматели Николай Кононов, Андрейка Кузнецов, Илья Никитин (классификация Комбат).
«В Харьковской области — Высокий Еськов (группа Дигма), держи Волыни — Сергей Мостынец (поставщик автомобилей и запчастей). Среди других регионов одним с ключевых бенефициаров «скруток», объединение данным аналитиков, является одесский акула Андрей Бобогло», — отмечают авторы материала.
«Точно по мнению авторов документа, обстоятельства со «скрутками» сложилась изо-за бездействия должностных лиц ГНС, так как у налоговиков есть целый таблица инструментов для отработки и предупреждения формирования и распространения сомнительного налогового кредита. Сие подтверждают и данные отчета ВСК согласно расследованию обстоятельств «скруток», — говорится в статье.
Напомним, соответственно отчету временной следственной комиссии Верховной Рады, которая проводила оценку деятельности налоговых органов и расследовала, в томишко числе, объемы «рынка скруток», в 2020 году участники схем «скрутили» примерно 27 млрд грн.
«Рядом этом только в период с мая согласно декабрь 2020 года, эпизодически главой ГНС был Лёша Любченко, объем «скруток» составил 19,6 млрд грн, иначе говоря порядка 2,5 млрд грн ежемесячно. Самое многое, который удалось зафиксировать ВСК, — 4,3 млрд грн в ноябре 2020 годы», — сообщает РБК-Малороссия.
Опубликовано в рубрике