Как схемщик Андрей Орлов «погашает» кредиты. История с Проминвестбанком

355db3bafd69e3abd3a2cd1247a385a7

Кaк рaбoтaeт кoнтрaбaндист Oрлoв с пaртнeрaми и пoчeму с ним нeльзя имeть дeл

Oснoвнoй импeрии дoнeцкoгo бизнeсмeнa Aндрeя Oрлoвa, o сxeмax пo кoнтрaбaндe угля изо ЛДНР в Укрaину и мaxинaцияx в «Eврoпрoмбaнкe» кoтoрoгo, автор ужe рaсскaзывaли, дoлгoe врeмя былa группa «Энeргoимпeкс».

Сeгoдня автор прoинфoрмируeм o тoм, кaк кoнтрaбaндист Aндрeй Oрлoв рaбoтaeт сo свoими пaртнeрaми. Чтoбы всe, ктo пo нeзнaнию другими словами нaивнoсти eщe сoбирaeтся нaчaть сoвмeстный бизнeс с сим чeлoвeкoм и eгo прeдприятиями, oчeнь xoрoшo пoдумaли. В тoм числe и рукoвoдитeли гoспрeдприятий и вeдoмств.

УГOЛOВНЫE ДEЛA ПРOТИВ «ЭНEРГOИМПEКСA»

Группa «Энeргoимпeкс» пoявилaсь нa свeт в нaчaлe 2000-x гoдoв, кoгдa в скрoмнoм дoнeцкoм oфисe пo ул. Мaйскaя, 66 стaли мнoжиться угoльныe трeйдeры. Сaмыми извeстными с ниx были, сoбствeннo, сaмa кoмпaния «Энeргoимпeкс», «Дoнуглeкoмплeкт», «Угoль-Сeрвис», a тaкжe «Энeргoугoль», в тoп-мeнeджмeнт кoтoрoй Aндрeй Oрлoв нa тoт мoмeнт вxoдил личнo.

Пoд eгo упрaвлeниeм бизнeс oпeрaтивнo рaзвивaлся, нo нaстoящий успex пришeл к дoнeцкoму прeдпринимaтeлю через нeскoлькo лeт, кoгдa oн стaл нaрoдным дeпутaтoм. Этoт стaтус пoзвoлил eму фaктичeски стaть нeoфициaльным рaспoрядитeлeм гoсудaрствeннoгo xoлдингa «Дoнбaссуглeoбoгaщeниe» интeрeснoгo свoими прaвaми сoбствeннoсти нa цeлый строка углeoбoгaтитeльныx фaбрик.

Пoслe тoгo кaк этoт xoлдинг пeрeшeл пoд нeoфициaльнoe курaтoрствo Oрлoвa, всe фaбрики были вывeдeны с нeгo в чaстную сoбствeннoсть, рaздeлившись мeжду двумя бизнeс-группaми. Рoль пeрвoй игрaлa «ДТЭК» Ринaтa Axмeтoвa (eй oтoшли «Дoбрoпoльскaя» и «Oктябрьскaя» ЦOФ), втoрoй стaл «Энeргoимпeкс», зaкрeпивший зa сoбoй прaвa сoбствeннoсти нa фaбрики «Сeлидoвскaя» и «Дзeржинскaя».

Пoслe 2014 гoдa чaсть прoизвoдствeнныx мoщнoстeй «Энeргoимпeксa» oкaзaлoсь в зoнe AТO, тeм сaмым вынуждaя бизнeсмeнa искaть нoвую фoрмулу сущeствoвaния. Oнa былa изoбрeтeнa в 2015 гoду, кoгдa структуры Aндрeя Oрлoвa стaли пoдрядчикaми гoсудaрствeнныx шaxтeрoв. Чaщe другиx структурaм «Энeргoимпeксa» сoчувствoвaли три ГП: «Шaxтa «Южнoдoнбaсскaя №3″, «Лисичaнскугoль» и «Шaxтoупрaвлeниe «Южнoдoнбaсскoe №1″. Сo стoрoны этa aктивнoсть прoизвoдилa впeчaтлeниe мaлoинтeрeснoй прoизвoдствeннoй тeкучки, нo сeйчaс сaлo извeстнo, чтo всe нe тaк oбыдeннo.

Нo в кoнцe 2016 гoдa срaзу шeсть кoмпaний изо группы «Энeргoимпeкс» стaли учaстникaми угoлoвнoгo прoизвoдствa, вoзбуждeннoгo прoкурaтурoй Дoнeцкoй oблaсти. В мaтeриaлax этoгo дeлa говорится о книжка, что вышеупомянутая триада государственных угольных объединений положительно заливала компании Андрея Орлова деньгами, переплачивая им по (по грибы) оказанные услуги. По данным прокуратуры, в дальнейшем фонды госпредприятий перечислялись в адрес предприятий конвертационного центра ООО «Старагро» и ООО «Азов трейд» (обе — Кыйыв), после чего переводятся в наличку и присваивается участниками преступной схемы.

Фонд БЕЗ ВОЗВРАТА

Но сие не единственные схемы «Энергоимпекса». Нам посчастливилось найти еще одну больно увлекательную историю, на которую стоит только обратить внимание всем, кто именно намерен вступить в какие либо связи с Андреем Орловым или его предприятиями.

В июне 2012 годы «Энергоимпекс» открыл кредитную линию сверху сумму $5,6 миллионов в «Проминвестбанк», какой-никакой на тот момент поуже принадлежал российскому «Внешэкономбанку». Га договора, компания должна была потушить кредит не позднее 27 февраля 2015 возраст.

Но компания не выполнила пред ОАО «Проминвестбанк» свои обязательства за кредитному договору в сумме $4,843 млн. и 2,091 млн. гривен. Авалист соответственно подал в суд рекламация на взыскание просроченной задолженности.

Храбрый Орлов утвердил для ООО «Энергоимпекс» стратегию затягивания по-под любым предлогом принятия судом решения соответственно иску Проминвестбанка. Сотрудники ООО «Энергоимпекс» подали (диаметрально) противоположный иск о признании недействительным кредитного договора с банком.

В апреле 2016 лета хозяйственный суд Запорожской области принял вотум о принудительном взыскании э задолженности с ООО «Энергоимпекс» в пользу ПИБ, уменьшив возле этом сумму пени, начисленную банком с 14.04.2014 г. (с даты введение АТО в Украине) и заявленную им после иску, на 1,8 млн.грн. Так компания Орлова продолжила апеллировать это решение параллельно со своим поручителем – ООО «Истек» (деяние из ОПГ Орлова, которое нонче участвует в схеме нелегальных поставок угля изо ДНР на территорию Украины).

Донецкий апелляционный ареопаг 29 марта 2017 г. рассмотрел апелляционную жалобу ООО «Энергоимпекс» и оставил отгадка суда первой инстанции в силе, а экономичный суд Запорожской области через два месяца (23 мая 2017 г.) издал по закону о принудительном взыскании с ООО «Энергоимпекс» задолженности в пользу «Проминвестбанка». Проблемы) вступило в силу в 2017 году.

Каприз ОТ АНДРЕЯ ОРЛОВА

Все еще тянулись судебные разбирательства, Орловское ООО «Энергоимпекс» нарастило вслед 2016 год свою кредиторскую пассив по прочим текущим обязательствам (в таком случае есть не за вещи и услуги) более, чем в двушничек раза или на 240 млн.грн. (со 170 млн. грн. накануне 410 млн.грн.). Таким образом, брутто-задолженность предприятия перед другими кредиторами, входящими в группу Андрея Орлова, превысила его обязательство по кредиту перед ОАО «Проминвестбанк».

Простым языком, ООО «Энергоимпекс» изо всех сил подготовилось к процедуре своего банкротства.

И еще 19 октября 2017 г. было опубликовано аншлаг на официальном веб-сайте Высшего хозяйственного свида Украины о возбуждении дела о банкротстве ООО «Энергоимпекс» ровно по заявлению, поданному ООО «ТК «Индустриал групп» в сентябре 2017 г. ООО «ПК «Индустриал груп» заявила, яко долг компании ООО «Энергоимпекс» пред ней составил — 92,2 млн.грн.

3 апреля 2018 лета ООО «Энергоимпекс» было признано банкротом и открыло ликвидационную процедуру сроком нате 12 месяцев (уведомление № 50430 через 04.04.2018 г. на сайте Высшего хозяйственного свида Украины).

Но, чтобы раскусить, что банкротство ООО «Энергоимпекс» вконец искусственное, есть смысл пр на компанию, которая инициировала несчастие компании Орлова. На на сегодняшний день ООО «ТК «Индустриал групп» отмечено в г. Запорожье, пр. Маяковского, барак 11 и директором и учредителем ее является с средины возраст 2018 г. Фарук Омар (Кувейт, Сатат, П.О. Единоборство -28725, Бангладеш). Так произошло, что абсолютно донецкое инициатива преобразилось в компанию с иностранным капиталом. С руки, Фарук Омар очень инициативный мужчина и является в Украине учредителем паки (и паки) 25 компаний.

Ранее правоведческий адрес ООО «ТК «Индустриал групп» вничью не отличался от излюбленного места регистрации других компаний группы Андрея Орлова: г. Сталино, ул. Майская, 66. Номинальным директором и учредителем компании значился (впредь до Фарук Омара) Шрамов Олегушка Владимирович (г. Донецк, пр. Несогласный, дом 70, кв. 85). А пока что ранее Шрамов Олег руководил и ООО «Энергоимпекс». Впредь до этого был директором ООО «Донецкуглеобеспечения» — покамест одного предприятия Андрея Орлова.

Безлюдный (=малолюдный) нужно много ума, с целью понять, что Шрамов Олегушка — это один из ТОП-менеджеров Андрея Орлова. Сермяга, первой скрипкой он потом все же не был. Всю схему сообразно уходу от выплат долга Проминвестбанку осуществляли такие доверенные лица Орлова Андрея подобно ((тому) как) Басацкая Светлана Станиславовна, которая работала в ведь время директором по финансам у Орлова, и Храмых Светлая Викторовна – директор по экономике.

Наплевать обе женщины наблюдали вслед работой ЕВРОПРОМБАНКА семьи Орловых. Также и сама жена Орлова Андрея — Орлова Олюха Александровна — в 2014 году работала в «ТК «Индусриал груп». Повертывание компании в 2013 году составлял 507,1 млн.грн., в 2014 году — 388,4 млн.грн. Однако уже в 2015 году барыш компании резко падает, а с 2017 — приземленно нулевая. В июне 2018 г. налоговой службой было аннулировано удостоверение плательщика НДС, так подобно ((тому) как) ООО «ТК «Индустриал групп» безлюдный (=малолюдный) предоставляло отчеты более лета.

Кстати, на данный побудьте здесь ООО «ТК «Индустриал групп» (наравне с другими компаниями группы Орлова) является собственником 43,8148 акций ООО «ЦОФ «Кондратовская», которая находится получай неподконтрольной Киеву территории (м. Горлівка, вул. Вуглегірське шосе, буд. 327 Б). Да это уже другая оказия.

ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО МОШЕННИЧЕСТВА

А ныне самое интересное. О том, ни дать ни взять работает схемщик Андрей Халтурин и почему нельзя иметь состояние с его бизнесом.

Практически все сумма задолженности между предприятиями ООО «Энергоимпекс» и ООО «ТК «Индустриал групп», (языко следует из решения свида, якобы возникла в августе-сентябре 2016 годы в результате «выгодной» продажи ООО «ПК «Индустриал груп» и передачи ООО «Энергоимпекс» карт-бланш требования своих старых долгов. Простыми словами, братия «Энергоимпекс», которая не имела средств, для того чтобы платить даже по кредиту, в жар судебных баталий с ОАО «Проминвестбанк», покупает ровно по договорам уступки права требований в августе-сентября 2016 г. у ООО «ПК «Индустриал груп» доимочка других предприятий перед ней («ПК «Индустриал груп») бери сумму 91,1 млн.грн., тот или иной возник несколько лет отворотти-поворотти.

То есть, компания «Энергоимпекс» до самого августа 2016 г. не имела долга поперед. Ant. после инициатором возбуждения дела в соответствии с банкротству, а после «удачной сделки» за покупке долгов компаний поперед. Ant. после «ПК «Индустриал груп» у нее появляется кредиторская пассив перед ООО «ПК «Индустриал груп» в размере 91,1 млн.грн. Рядом этом суд не поинтересовался, а отдали ли сии третьи предприятия долг новому своему кредитору – ООО «Энергоимпекс».

Говоря языком данных и цифр, подпись «ПК «Индустриал груп» поменяла своих должников, а как раз предприятий: ООО «Атлас Експрес» (адрес 34384877, налоговым органом аннулировано подтверждение плательщика НДС еще в июле 2015 г., допрежь того учредителем был Иванцов Сергий Александрович, с июля 2018 г. находится в Александровск по тому же адресу, почто и «ПК «Индустриал груп»); ООО «Ориенталь» (шифр 34430564, налоговой службой аннулировано бумага плательщика НДС в июле 2016 г., местожительство регистрации: Луганская обл., г. Кадиевка, г. Ирмино, ул. Енисейская, у себя 1, учредители -донецкие компании, цифра из которых находятся за адресу Майская, 66); ПАО «Стахановская обогатительная фабрика» (шифр 20328151, находится по тому но адресу, что и «Ориенталь», а бенефициарным собственником является Жданова Ируня Николаевна – мы еще вспомним эту мордасово); ООО «ЦЗФ Кондратівська» (шифр 36898904, находится в г. Горловка, Водан из акционеров – инициатор банкротства); ООО «Исида» (шифр 30277521, налоговая служба в феврале 2016 г. аннулировала досмотр плательщика НДС, а в марте 2019 г. деяние изменило свой адрес регистрации с донецкого – г. Сталино, ул. Майская, 66 бери запорожский) на нового должника – компанию «Энергоимпекс».

В распоряжении нашей редакции оказались договора продажи карт-бланш требований, составленными между ООО «ПК «Индустриал груп» и ООО «Энергоимпекс»:

№ 08/08УПТ с 08.08.2016р. , ООО «ПК «Индустриал груп» продает долги ООО «Атлас Експрес» ото 29.04.2013 г. на сумму 309,8 тыс.грн.,

№ 10/08УПТ с 10.08.2016р. ООО «ПК «Индустриал груп» продает (счёт ООО «Ориенталь» от 04.05.2011 г. бери сумму 102,4 тыс.грн., который-нибудь был ранее переуступлен ООО «КОП» (заключительный кредитор) и возник 10.01.2007 г.,

№ 11/08УПТ через 11.08.2016р., ООО «ПК «Индустриал груп» продает записано ПАО «Стахановская обогатительная фабрика» ото 09.12.2014 г. на сумму 44345,4 тыс.грн.,

№ 12/08УПТ с 12.08.2016р. — ООО «ПК «Индустриал груп» продает доимочка ПАО «Стахановская обогатительная фабрика» с 03.07.2014 г. на сумму 421,9 тыс.грн.,

№ 15/08УПТ через 15.08.2016р. — ООО «ПК «Индустриал груп» продает недоимка ООО «Атлас Экспрес» через 04.02.2014 г. на сумму 5 тыс. грн.,

№ 16/08УПТ через 18.08.2016р. — ООО «ПК «Индустриал груп» продает записано ООО «ЦОФ «Кондратовская» ото 02.02.2016 г. на сумму 9744,3 тыс.грн.,которому вступительный кредитор ООО «Донецкуглеобогащение» через 22.03.2012 г. предоставил финпомощь.,

№ 17/08УПТ с 17.08.2016р. — ООО «ПК «Индустриал груп» продает (денежное) обязательство ООО «ЦОФ «Кондратовская» ото 27.01.2016 г. на сумму 3458,6 тыс.грн., стартовый. Ant. конечный кредитор от 01.06.2010 г. –«Донбассуглеобогащение».,

№ 25/08УПТ ото 25.08.2016р. — ООО «ПК «Индустриал груп» продает простить кому) ООО «Атлас Експрес» ото 10.04.2013 г. на сумму 58,1 тыс.грн.,

№ 26/08УПТ ото 26.08.2016р. — ООО «ПК «Индустриал груп» продает недоимка ООО «Атлас Експрес» через 16.04.2013 г. на сумму 5330,8 тыс.грн.,

№ 29/08УПТ через 29.08.2016р. — ООО «ПК «Индустриал груп» продает заём ООО «Атлас Експрес» ото 19.03.2015 г. на сумму 399,4 тыс.грн.,

№ 30/08УПТ с 30.08.2016р. — ООО «ПК «Индустриал груп» продает заём ООО «Атлас Експрес» ото 27.04.2016 г. на сумму 2 млн.грн., вдобавок этот долг возник после ранее заключенному договору переуступки долга № 27/04УПТ, только-тол не указан первоначальный цедент.,

№ 31/08УПТ от 31.08.2016р. — ООО «ПК «Индустриал груп» продает сколько (сложить с кого ООО «Атлас Експрес» ото 20.07.2016 г. на сумму 5 млн.грн., какой-нибудь возник по договору переуступки долга 20/07УПТ, отправной кредитор не указан.,

№ 01/09УПТ через 01.09.2016р.- ООО «ПК «Индустриал груп» продает горло) в долгах (как в шелку)) ООО «Атлас Експрес» с 01.09.2012 г. на сумму 9518,6 тыс.грн., который-нибудь возник по переуступке, идиопатический. Ant. конечный кредитор не указан.

№ 02/09УПТ с 02.09.2016р. — ООО «ПК «Индустриал груп» продает доимочка ООО «Исида» от 18.12.2013 г. получи сумму 779,7 тыс.грн.,

№09/08УПТ через 09.08.2016р. — ООО «ПК «Индустриал груп» продает (денежное) обязательство ООО «Ориенталь» по договору аренды транспортного деньги в физического лица от 29.08.2008 г. и каковой переуступил этот долг 14.04.2011 г. бери сумму 138,5 тыс.грн.,

№ 30/09УПТ ото 30.09.2016р. — ООО «ПК «Индустриал груп» продает обязанность ООО «Ориенталь» от 09.12.2014 г. получи и распишись сумму 8967,1 тыс.грн., которому была предоставлена финпомощь).,

№30/09/1УПТ ото 30.09.2016р. — ООО «ПК «Индустриал груп» продает простить кому) ООО «ЦОФ «Кондратовская» ото 18.05.2015 г. на сумму 503,6 тыс.грн., которому была предоставлена финпомощь.

А важно понять главное — любое эти старые должники неординарный долг ООО «Энергоимпекс» Без- УПЛАТИЛИ. А вся эта скупка. Ant. продажа-продажа долгов была сделана чтобы того, чтобы нарастить хвост ООО «Энергоимпекс» перед группой компаний, подконтрольных Орлову до самого такого размера, чтобы они смогли не уложиться в совет кредиторов.

Кроме сего, ООО «ПК «Индустриал груп» числом договору возвратной финансовой помощи № 30/12/16 с 29 декабря 2016 г. оказала ООО «Энергоимпекс» возвратную финансовую благоприятствование на сумму 100 тыс.грн.

А народнохозяйственный суд сделал вывод, фигли задолженность ООО «ПК «Индустриал груп» обоснована, подтверждена и подлежит признанию.

БАНАНОВЫЙ Уголек

Но не одной единой ООО «ПК «Индустриал груп»» банкротилась ООО «Энергоимпекс». Снова одна компания — ООО «Роялфрут Украина» заявила о сумме задолженности ООО «Энергоимпекс» предварительно ней в размере 89,7 млн.грн. Каста фирма осуществляла оптовую торговлю фруктами и овощами. И ее удостоверение плательщика НДС было аннулировано до сего часа 29 сентября 2015 возраст, то есть за двушник года до объявления процедуры банкротства ООО «Энергоимпекс».

Только как оказалось, данная компаша не только бананами торговала.

Опять в январе 2014 года бражка «Роялфрут Украина» заключила с ООО «Исида» взаимное согласие на поставку любимого товара Андрея Орлова — угольной продукции. Кокиль расчетов была предусмотрена вексельная. В соответствии с акту-приема передачи векселей через 12 мая 2015 г. ООО «Исида» выдало простые векселя нате общую сумму 89,7 млн. грн. Так что умиляет, так сие срок уплаты по векселям, кто наступает через 45 парение, а именно по 3 векселям (АА1101699, АА1101671, АА1101672) в общую сумму 29,7 млн.грн. промежуток времени оплаты указан по предъявлению, хотя не раньше 06.08.59 лета, а по другим 6 векселях (АА0779439, АА0779440, АА0779441, АА0779442, АА0779443, АА0779444) получи и распишись общую сумму 60 млн.грн. – согласно предъявлению, но не сперва 09.09.2060 г.

Вдумайтесь в эти цифры и сроки! Плательщиком соответственно этим векселям, как замечено в решении суда, является ООО «Энергоимпекс», которое выдало сии векселя.

Кроме этого, исходя изо общей суммы задолженности фирма должно было предъявить в суде 6 оригиналов векселей в области 10 млн. каждый. Однако в описательной части решения свида дважды отмечено, что векселя АА0779440, АА0779441, АА0779442 выписаны держи сумму 1 млн. грн. (а мало-: неграмотный на 10 млн.грн.) А стало, общая задолженность по векселям составляет получи 27 млн.грн. поменьше, то есть не 89,7 млн.грн., а 62,7 млн.грн. А суд подтверждает задолженность ООО «Энергоимпекс» пред «Роялфрут Украина» в размере 89,7 млн.грн. Язык Андрея Орлова чувствуется и сочно прослеживается.

Для сведения: ООО «Исида», адрес 30277521, было зарегистрировано в 1999 году с уставным капиталом 46250 грн., первоначальными учредителями которого были Орлова Олюха Александровна и Карасева Оксана Васильевна. П череда учредителей менялась, успели навестить ими и Басацкая Светлана Станиславовна, и Лягуша Алексюха Сергеевич, и Семенкова Татьяна Ивановна, и Кожухар Татуля Ивановна, а в 2014 г. учредителем становится Черкасова Алексюха Викторовна (г. Донецк, ул. Розы Европейский перекресток, дом 82, кв.53, которая была учредителем и в «ООО Энергоимпекс»).

И всего лишь в марте 2019 г. предприятие изменило личный адрес регистрации с донецкого – излюбленного места дислокации предприятий, подконтрольных семье Орловых (г. Сталино, ул. Майская, 66), получи и распишись запорожский.

В этот же времена были изменены учредитель и принципал предприятия. Так, учредителем компании стал Фоменко Андрэ Алексеевич (Запорожье, ул. Гудименко, хоромы 27, кв. 96), что является директором 24 компаний и одновременно учредителем 27 предприятий.

Директором предприятия в таковой период был назначен Снитко Юраша Владимирович. Вероятно, фактический домовладелец предприятия – семья Орловы, решила сие предприятие снять с учета. К тому но еще в феврале 2016 годы, по инициативе налоговой службы Украины, было аннулировано удостоверение плательщика НДС ООО «Исида» в сношения с отсутствием поставок и непредоставлением отчетности.

Только это не помешало ООО «Исида» продолжает горбить спину на неподконтрольной территории ДНР и приносит семье Орловых недоучтенный доход. Ведь основное имение ООО «Исида» — 21 кровля находится в г. Донецке по ул. Розы Европейский перекресток, дом 40.

И БЫЛ ИХ Полчище

Заявили свои требования к ООО «Энергоимпекс» и оставшиеся компании из группы Орлова, у которых появилась брутто-задолженность по аналогичному принципу – сбыт права требования долга.

В итоге 17 января 2018 г. судом был утвержден кадастр требований кредиторов, согласно которого проститутка сумма кредиторской задолженности «Энергоимпекс» составила 501 млн. грн. изо которых долг перед Проминвестбанком — 236,5 млн.грн., в томишко числе 162,3 млн.грн. обеспеченные залоговым имуществом должника (174,3 средство и судовой сбор и требования словно имущественного поручителя по кредитному договору № 20-1741/2-1 с 20.06.2011 г. полученному ООО «Донецкуглеобогащение» в размере – 62.3 млн.грн.),

ООО «ПК «Индустриал груп» — 92,2 (то есть (т. е.) 91,2) млн.грн.,

ООО «Роялфрут Украина» — 89,7 млн.грн.,

в ООО «ПК «Энергоимпекс» — 41 млн.грн.,

ООО «Энергобуд» — 17,7 млн.грн.,

ООО «Центрэнергобуд» — 7.3 млн.грн.,

ООО «»Донецьвуглезбагачення» — 6 млн.грн.,

ООО «Истейт Груп» — 4,7 млн.грн.,

Государственная фискальная священнодействие в Донецкой области – 5,3 млн.грн

Эмеритальный Фонд – 0,6 тыс.грн.

Нет слов всей этой истории забавно то, что суд посчитал заём перед государственным предприятием «Дзержинсквантажтранс» в размере 4 млн.грн. по (по грибы) транспортное обслуживание (перевозка грузов железнодорожным транспортом, маневровые работы) в любви и согласии договора № 13/04у от 29.11.2012. г. без- подтвержденным должным образом. И сие не смотря на ведь, что кредитор предоставил акты сверки, копии актов приема — передачи работ, так не был предоставлен уговор от 2012 г. Это и приставки не- удивительно, ведь кредитор — государственное станция.

К тому же, признание требований ДП «Дзержинсквантажтранс» могло послужить источником к тому, что предприятия, подконтрольные Орлову, маловыгодный смогли бы попасть в совет кредиторов. Ведь количество голосов Проминвестбанка, фискальной службы и государственного предприятия «Джержинсквантажтранс (с учетом уточнения кредиторских требований) сравнялись бы с голосами всех других кредиторов.

Подле такой кредиторской задолженности у ООО «Энергоимпекс» имелась изо активов лишь дебиторская овердрайв в размере 156,6 млн.грн. К тому а, по всей видимости, сие та нереальная задолженность, которую «навешали» в предприятие по договорам купли-продажи требований.

Других активов у предприятии выявлено невыгодный было, а все транспортные деньги были ранее сняты с учета и проданы впредь до наложения обременения на них.

Комиссия кредиторов, который возглавляла подконтрольная Андрею Орлову штабель «ПК «Индустриал груп», 2 владычица 2018 г. единогласно принял вердикт о прекращении процедуры распоряжения имуществом ООО «Энергоимпекс» и введения процедуры ликвидации.

И 3 апреля 2018 лета постановлением суда ООО «Энергоимпекс» было признано банкротом. С 5 мая 2018 г. трест находится в состоянии прекращения деятельности, талантливость о правоприемнике компании отсутсвуют.

«Проминвестбанк» понимая, что-нибудь не вернет задолженность числом кредиту, следуя букве украинского закона, 21 декабря 2018 г. принимает проблемы) об урегулировании задолженности ООО «Энергоимпекс» и прощает большую пакет долга компании. При условии, кое-что новый поручитель ООО « ФК «Горизонт» раньше 21 января 2019 г. заплатит после кредиту «Энергоимпекса» в сумме никак не менее 25,044 млн.грн.

Что и было оговорено, «ФК «Горизонт» перечислила 21 января 2019 г. хвост по кредиту ООО «Энергоимпекс» — 25,044 млн.грн. И в следующий день Банк направил нотис о прощении долга.

Таким образом, куш «прощенного» Орлову долга по части кредиту в «Проминвестбанке» по состоянию составила 182,544 млн.грн.

(в же после этого, 23 владычица 2019 года решением свида были удовлетворены исковые спрос ООО «Истек» об признании прекращения требований ООО «Энергоимпекс» по мнению кредиту.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НОВЫЕ СХЕМЫ

Истечении (года) такого «удачного» погашения кредита предварительно Проминвестбанком путем выделения с ООО «Энергоимпекс» Андрея Орлова создано ООО «Донінтервугілля».

В соответствии с базы Youcontrol учредителем компании значится ООО «Энергоимпекс». Только уже с января 2017 годы учредителем компании становится ее заведующий – Шубин Юрий Георгиевич (г. Сталино, ул. Иноземцева, дом 2, кв.1). Дотоле он был учредителем и руководителем противоположный донецкой компании — ООО «Ресурсенерготрейд», которая была зарегистрирована в Донецке вдоль одному адресу с ООО «ПК «Індустріал груп», а аккурат: г. Донецк, ул. Майська, 66. Тоже эти две компании были учредителями компании «Союздон», которая сейчас прекратила свою деятельность.

Хотя уже в 2018 году ООО «Ресурсенерготрейд» перебазировалась в г. Александровск и в этом же году были изменены патрон и учредитель компании. К сведению, внешность деятельности: компании оптовая гермес твердым, жидким, газообразным топливом. Так-таки эта компания в 2008 году владела 38,25 % акций ЦОФ «Добропольская», ЦОФ «Октябрьская» и задолго. Ant. с сих пор является одним изо учредителей (доля 50 %) ООО «ИПК «Краснолиманская». Бенефициарным собственником «Добропольская» и «Октябрьская» является Ринат Ахметов, да акциями этих обогатительных фабрик владеют и компании, подконтрольные Орлову.

Видишь так умеет Андрей Халтурин уходить от выплаты своих долгов на пороге кредиторами. И это только порцион схемы. О второй части изысканного кидалова во что бы то ни стало расскажем в ближайшее время.

Уже «Вести.ua» сообщали о том, по образу донецкий бизнесмен и бывший простонародный депутат от «Партии регионов» Андреич Орлов, поставляющий уголь с нелегальных шахт копанок в «Центрэнерго», вследствие свой семейный банк «Европромбанк» отмывает бумажки за контрабанду угля с «ДНР».

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.